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青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

发布时间:2020年03月31日 08:32 来源:网络搜索 手机版

原标题:青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603187?????证券简称:海容冷链 ?????公告编号:2020-017

青岛海容商用冷链股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年3月30日9:30在公司1#会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2020年3月25日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持,应出席董事9人,实际出席董事9人(其中委托出席董事0人,以通讯表决方式出席董事2人),公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于调整公司《公开发行A股可转换公司债券方案》的议案;

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,结合公司实际情况,经谨慎考虑,公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币57,000万元(含?57,000万元)调减为不超过人民币?50,012.70?万元(含50,012.70万元),公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。公司本次公开发行可转换公司债券调整后的方案具体内容如下:

1、本次发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”),本次发行的可转债以及未来转换后的公司A股股票(如有)将在上海证券交易所上市。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、发行规模

本次发行募集资金总额不超过50,012.70万元(含50,012.70万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为100元,按面值发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况和保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、付息的期限和方式

(1)年利息计算

年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率。

(2)付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。

②付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,?公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前?(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 http://www.in-ca.org.cn/chaogumoni/145263.html

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