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珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第六十八次会议决议公告

发布时间:2020年03月31日 08:32 来源:网络搜索 手机版

原标题:珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第六十八次会议决议公告

股票代码:600325?????????????股票简称:华发股份??????????公告编号:2020-014

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第六十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第六十八次会议通知于2020年3月25日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月30日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了审议《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。

根据公司2020年度经营计划,2020年度公司、各级子公司计划融资不超过人民币1,200亿元(不含向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度)。现提请公司股东大会在上述1,200亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定单笔不超过人民币50亿元(或等值外币)的融资事项。上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2020年度股东大会之日止。

并同意提呈公司股东大会审议。

二、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了审议《关于公司2020年度担保计划的议案》。具体内容详见本公司公告(公告编号:2020-015)。

并同意提呈公司股东大会审议。

三、以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了审议《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告(编号:2020-016)。

并同意提呈公司股东大会审议。

四、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了审议《关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。

根据公司战略规划及2020年度经营计划,拟提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币800亿元的额度内,决定并具体开展房地产直接投资(包括股权及债权方式,用于直接或间接获取土地资源及开展后续项目开发经营等相关用途)及其他相关产业直接投资事项。同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要,在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资额。

上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2020年度股东大会之日止。

并同意提呈公司股东大会审议。

五、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了审议《关于公司提供反担保的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2020-017)。

并同意提呈公司股东大会审议。

六、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2020-018)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○二○年三月三十一日

股票代码:600325?????????????股票简称:华发股份????????????公告编号:2020-015

珠海华发实业股份有限公司

关于公司2020年度担保计划的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司

●为满足公司经营过程中的融资需要,2020年度公司计划对公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计为人民币1,667.30亿元的担保额度。

●截止目前,公司无逾期对外担保的情况。 http://www.in-ca.org.cn/ganggumeigu/145266.html

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