欢迎来到:查查财经网 - 股票入门,炒股开户炒股技巧信息聚合网
查查财经网 > 行情利好 >

恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

发布时间:2020年03月31日 08:32 来源:网络搜索 手机版

原标题:恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:603496????????????证券简称:恒为科技???????????公告编号:2020-020

恒为科技(上海)股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次会议于2020年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出电子邮件会议通知,并提交了会议材料。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)?审议并通过了《关于〈恒为科技(上海)股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司制定《恒为科技(上海)股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上海)股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(????公告编号:2020-022)。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

(二)?审议并通过了《关于〈恒为科技(上海)股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司制定《恒为科技(上海)股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

(三)?审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划(下称“激励计划”)的下列事项:

1.?提请公司股东大会授权公司董事会负责具体实施激励计划的以下事项:

(1)?授权董事会确定激励计划的授予日;

(2)?授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照《恒为科技(上海)股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》(下称“《激励计划(草案)》”)规定的原则和方法对股票期权数量进行相应的调整;

(3)?授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照《激励计划(草案)》规定的原则和方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4)?授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署股票期权授予协议、向证券交易所提出授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(5)?授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件和行权数额等进行审议,并为符合条件的激励对象办理行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6)?授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜;

(7)?授权董事会办理股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已身故的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划,办理激励对象收益返还公司事宜等。但如果法律、法规或相关监管机构规定上述事项需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会在具体实施上述事项时应得到相应的批准; http://www.in-ca.org.cn/xingqinglihao/145267.html

版权声明:所有文字来自于网络搜索和网站公开显示结果,如有不妥,请联系删除。